Пік шахрайської схеми припав на 2023-2024 роки
Майже вся каса осідала в кишенях ділків. Близько 1 мільйона доларів щомісяця заробляли організатори унікальної оборудки з пільгового розмитнення транспортних засобів, яка тривалий час процвітала на Волинській митниці. За інформацією Центру журналістських розслідувань «Сила правди» від 22 травня, через фальшиві документи державна казна втратила понад 800 млн грн.
Головним інструментом шахраїв виявився європейський сертифікат EUR.1. Цей документ офіційно підтверджує виготовлення товару в ЄС і дозволяє суттєво зменшити або повністю скасувати митні платежі під час перетину кордону. Якщо у 2023 році замість стандартних 10% імпортери сплачували лише 2,3%, то з 2026 року преференція гарантує абсолютне звільнення від мита.
Для отримання пільги автомобіль має бути мінімум на 60% складений у Європі, а відповідні бланки безкоштовно видають митні органи європейських країн. Проте українські комерсанти вирішили спростити процес і налагодили масове друкування підробок безпосередньо у Рівному. Фальшиві бланки купували автоімпортери для отримання незаконних знижок.
Справжній бум фальсифікацій зафіксовано у 2023-2024 роках. Протягом цього періоду Волинська митниця погодила бізнесу податкових пільг на суму більше ніж 2 млрд грн. Наприкінці 2023 року європейська сторона почала бити на сполох та масово надсилати повідомлення про підробки. З перевірених 28 тисяч сертифікатів EUR.1 аж 26 тисяч містили ознаки фальшування.
Динаміка зростання кількості залучених підприємств вражає. У 2022 році податкові преференції за цією схемою отримувала лише 31 фірма. Вже наступного року їх стало 76, а у 2024 році показник сягнув 79 компаній. Більшість цих юридичних осіб створили впродовж 2021-2022 років із реєстрацією у Луцьку та Рівному.
Увага з боку правоохоронних органів змусила махінаторів оперативно замітати сліди. Фірми почали хаотично переписувати на нових керівників і власників, а також змінювати юридичні адреси. Чимало компаній поспіхом змінили прописку з Волинської та Рівненської областей на столичний регіон чи інші обласні центри.
Детективи НАБУ завдали потужного удару по ділках у січні 2026 року. Тоді відбулися масштабні обшуки на території митного поста «Луцьк» та в офісних приміщеннях луцьких фірм. Оперативники вилучили понад 850 тисяч доларів готівкових коштів, а також детальну документацію з чорновою бухгалтерією та розписом часток для кожного учасника оборудки.
Зараз розслідування ведуть паралельно кілька силових відомств. Бюро економічної безпеки досліджує фінансовий бік і вже довело, що за документами машини нібито проходили оформлення, хоча фактично навіть не виїжджали з території Польщі. НАБУ займається митниками. Наразі у судових матеріалах фігурують старший державний інспектор та заступник керівника відділу оформлення поста «Луцьк».
Це питання навіть винесли на розгляд профільної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у березні 2026 року. Очоливший Волинську митницю наприкінці 2024 року Дмитро Стасенко переконував депутатів, що його головним завданням було якраз викорінення цієї схеми. За його словами, впродовж 2025 року підроблених сертифікатів на митниці вже не виявляли.
Журналісти з’ясували, що нерухомість під офіси для компаній-імпортерів орендував такий собі Борис Федонюк із прикордонного села Римачі Ковельського району. У базах телефонних книг його номер підписаний досить красномовно. Там фігурують фрази «Борис Леонідович розмитнення міліанер», «Борис таможня», «Борис полковник» та «Борис Все Вопросы растаможки, с Германии».
Ця історія має цікавий політичний бекграунд. У 2012-2014 роках Федонюк працював помічником нардепа Ельбруса Тедеєва, де його колегою по роботі на депутата був Андрій Єрмак – теперішній очільник Офісу президента. Окрім того, екскерівник Волинської митниці Дмитро Стасенко є рідним сином Ігоря Стасенка, який очолює Департамент документального забезпечення в Офісі президента України.
Залишити коментар